警惕加油卡骗局！不法分子借低价优惠实施诈骗还能洗钱

那样一种“充 4000 得 5000”这般的好事，极有可能并非馅饼而是陷阱。在近期，于全国多地均曝出了加油卡诈骗案。存在有人被骗到血本无归的情况，甚至连你的购卡钱都还可能变成帮骗子洗钱的工具，可真够让人意外的呀。

高额返利App的圈钱套路

2023年，一款称作“加油省车主”的App于手机应用商城上线，打出“充值9折优惠”以及30%收益的旗号。上海浦东新区的赵某甲，赵某乙借助这个平台，以高额返利吸引用户充值，在短短时间内非法募集资金超1000万元。

这些钱并非实实在在用于购买油卡，是被他们借由复杂的账户操作转走的，赵某乙先致使资金进到自己所掌控的B公司对公账户，接着快速转入私人账户进行提现，赵某甲接手后同样照抄这套“洗钱”手法，客户的预付款最后全都流进了个人腰包，分期返利的承诺必然没法兑现。

熟人朋友圈的精准围猎

2023年11月，涂某于微信朋友圈发布了“加油卡8折售卖，多买还加赠”这般的消息，且声称自身拥有内部渠道。张某尝试性去买了800元油卡，居然实实在在拿到了一张价值1000元的卡，在尝到甜头之后就开启了大额购买行为。

但是，后期涂某进行交付的全部都是空卡，在张某进行催问之际，涂某又将8800元骗走之后直接不见踪影。警方开展调查后发现，涂某运用同样的手段欺骗了彭某16万多元。他先是自己拿出钱来购买足额的油卡以此获取信任，等到受害者放松了警惕以后，便开始掺入假的油卡或者干脆不再交付油卡。

虚假公户与境外诈骗的勾连

今年5月，湖北黄石警方破获一起特殊案件，犯罪团伙竟然利用加油卡为境外电诈平台去“洗钱”，他们于团风县等地开通虚假公户来收取诈骗资金，而后购买加油卡，以低于市场价的价格予以分销，涉案金额高达170万元。

境外诈骗平台把骗来的钱放置到油卡账户被充值，不法分子用自身的人脉去寻觅客户，以低价售出油卡来回收资金。警方发出提示，你贪图廉价所买入的低价油卡，极有可能就是涉诈钱款“洗白”的其中一个环节，购买这一行为自身也有可能涉及违法。

当面交易背后的调包伎俩

二零二四年九月，在团风县方高坪镇的一家汽修厂门口，有一人自称为中石化员工，手中持有一张价值四千九百六十元的加油卡，急切需要进行套现，仅售卖两千五百元。修理厂老板赵某某为此心动了，随后两人一同前往加油站进行验证，将加油卡插入加油机后，确实显示余额为四千九百六十元。

因对方拒绝通过手机进行转账，赵某某驾车搭载他前往小超市去交换现金。就在赵某某下车的这个间隙，嫌疑人快速地把同款式的一张空卡与真卡进行了调包。赵某某回来之后支付了2500元，一直到一周之后加油时才发觉卡里竟是一分钱都没有。

低价油卡背后的法律红线

这些案件里头，犯罪分子的手段持续翻新，先是直接圈钱跑路，接着利用加油卡洗钱，甚至发展到当面实施调包。上海浦东新区检察院在今年4月，已针对赵某甲、赵某乙，以集资诈骗罪以及洗钱罪提起公诉，凃某也因诈骗罪被追究刑事责任。

黄冈的游某某，仅仅骗得二千五百元，也同样被公安机关予以行政拘留，法律明确作出规定，不管是大额的集资诈骗行为，还是小额的调包骗局，只要涉及加油卡欺诈行为，均要承担法律责任，而参与洗钱更是属于重罪。

官方渠道是唯一安全选择

对待“充值越多折扣越大”、“内部渠道优惠”这般诱惑，务必要记取天上是不会掉下馅饼的。像中石化等官方加油卡充值，向来都不会借助个人微信、陌生App或者非正规平台来开展，并且更不会做出高额返利的承诺。

案例里的受害者，无一例外是因贪图便宜才上当了，有的损失的金额数千元，有的被骗走了十几万元呢。储值加油卡办理时，需要通过官方 App 来办，或者去正规加油站办理，也可以在授权网点办理，对于任何私下交易的情况，包括陌生链接和来路不明的 App，都必须保持警惕哦。

你可曾碰到过诸如“内部优惠”这般的加油卡推销情况？当时究竟是怎样识破它的？欢迎于评论区把你的经历分享出来，去提醒更多人别掉进同一处陷阱里呢.觉得文章颇具用处的话就点击一个赞，将它转发给常常开车的朋友们。